Звоните: +380932339155  |   Адрес: г. Киев, ул. Владимира Сосюры, 5.

Підтвердження відомостей про бенефіціарів

Підтвердження відомостей про бенефіціарів у Києві

З 28 квітня 2020 року набрав чинності новий Закон «Про запобігання та протидію легалізації і відмиванню доходів». Юридичним особам слід ретельно до цього приготуватися, тому що у бізнесу буде тільки три місяці на відновлення власної інформації в ЄДРПОУ, адже ажіотаж буде значним через кількість зареєстрованих підприємств в Україні.

З 01 червня 2020 року затверджені форми подачі інформації про бенефіціарів.

Подати відомості без штрафів можливо до 31 серпня 2020 року, але у зв’язку з тим, що подавати відомості будуть все ТОВ по всій Україні, рекомендуємо почати цей процес завчасно.

Всі ТОВ, які зареєстровані до 28 квітня 2020 року, зобов’язані подати державному реєстратору підтвердження відомостей про кінцевий вигодоодержувача компанії до 31 серпня 2020 року.

Хочемо звернути увагу бізнесу на те, що навіть якщо в реєстр відомості раніше були додані і відображаються в публічному доступі – це не означає, що вимоги оновленого Закону не поширюватиметься на ці підприємства.

Згідно зі змінами, внесеними до ч. 6 ст. 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевий вигодоодержувача юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевий вигодоодержувача юридичної особи буде накладатися штраф на директора юридичної особи в розмірі від 17000 гривень до 51000 гривень.

Дані штрафні санкції має право накладати територіальний орган управління юстиції.

Метою даного Закону є внесення до ЄДРПОУ відомостей про юридичну особу про його кінцевому бенефіціарним власника, тобто інформація повинна призвести до певного людині (або групі людей), які цим підприємством прямо або побічно володіють.
Для того, щоб уникнути відповідальності за невиконання норм Закону, своєчасно і правильно подати відомості про кінцевий вигодоодержувача компанії – рекомендуємо звернутися до юристів компанії ЮрКоммерс.

Чому варто працювати з нами:
+ Подача інформації в найкоротші терміни
+ Доступна вартість
+ Докладні консультації
+ Без черг і затрат по часу

Етапи:
+ Консультуємо клієнта при зустрічі або по телефону;
+ Готуємо пакет документів;
+ Запевняємо документи у нотаріуса;
+ Подаємо готовий пакет документів державному реєстратору;
+ Забираємо готовий результат.

Необхідні документи:
– Заява про підтвердження відомостей про кінцевий вигодоодержувача;
– Структуру власності компанії;
– Документ з торгового, банківського, судового реєстру, який підтверджує реєстрацію юрособи-нерезидента в країні його місцезнаходження (в разі, якщо засновником юрособи є юридична особа-нерезидент);
– Нотаріально завірену копію документа, що посвідчує особу бенефіціарного власника підприємства.

Терміни підготовки та подачі документів від 1 робочого дня.

Надалі, щорічно, починаючи з наступного року після своєї державної реєстрації юридичних осіб повинні щорічно підтверджувати відомості про кінцевий бенефіціара.

Вартість наших послуг з підготовки і подання документів державному реєстратору на оновлення інформації про бенефіціарів в ЄДРПОУ від 2400 гривень і включає в себе, в т.ч. нотаріальні витрати і державне мито. Для детального прорахунку вартості рекомендуємо залишити заявку на зворотний дзвінок. Фахівці компанії АК “Бухгалтерські-послуги.укр” зв’яжуться з Вами в найкоротші терміни і нададуть вичерпну інформацію про процедуру оновлення або додавання інформації про бенефіціарів в ЄДРПОУ.

Звернувшись в компанію АК “Бухгалтерські-послуги.укр” , Ви можете бути впевнені, що отримаєте вичерпну консультацію про підтвердження відомостей про кінцевий бенефіціара в Києві, а всі документи будуть підготовлені правильно і в максимально стислі терміни. Телефонуйте!

wpChatIcon